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2008/09月號  

 

         
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  防金融管理漏洞 反洗錢及反恐防制應用  
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  防金融管理漏洞 ~ 反洗錢及反恐防制應用
 
現今防治洗錢(AML)及反恐金援條例(CTF)的因應政策對各國政府及中央銀行日形重要,世界各國的相關條例,如國際反洗錢組織的40條建議、美國愛國者法案、歐盟的反洗錢第三方案、英國的犯罪防制條例和澳洲的反洗錢及反恐金援條例 ,皆致力於增加金融機構對相關議題的重視程度。

因此,現今多數的金融機構都有反洗錢防制計畫。對多數的金融機構而言,主要的挑戰是如何取得一個合適反洗錢防制政策,過與不及的因應政策皆可能潛在地增加相關的成本支出。多數的金融機構皆小心翼翼處理相關議題,以免日後觸法時嚴重損及其金融機構的聲譽。
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