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現代社會金融交易發達,資金於各國間流動,相對地也增加了各種新型的洗錢手法。因此,各國除協議成立跨國反洗錢組織外,亦制定相關條例。金融業者為遵循各種法規,也不斷急起直追,積極投入建設反洗錢相關監管機制。

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