台廠如何控管交易/貿易風險？

加強 KYC 名單掃描，
航運 / 半導體 / 金融業擊退合規挑戰！

近年隨著地緣政治風險遽增、國際法規趨嚴，讓合規作業變得更具挑戰性。對於台灣企業來說，要如何辨識、評估及管理客戶與貿易風險，是當前面臨的一大挑戰。除了進行 KYC 客戶身分審查外，也需考量到制裁風險的合規遵循。

資通電腦 AML 系統整合道瓊斯商用名單資料庫，透過 KYC 名單掃描與訊息掃描模組，協助企業及金融機構妥善控管反洗錢、經濟制裁、商業風險等作業，持續完善 KYC 相關制度與措施，並建構完整的制裁名單監測，提升風險管理能力！

合規挑戰：國際貿易貨運交易對手與軍民兩用品管制。

資通 AML 如何解決
透過訊息掃描模組與道瓊斯商用名單，掃描提單中的貨品，提高合規性。

合規挑戰：美國晶片制裁，台廠需強化對客戶的了解，避免誤踩美中科技戰紅線。

資通 AML 如何解決
與客戶合作往來前，可先透過 KYC 模組整合道瓊斯商用名單，進行審查，加強對客戶的了解與認識。

合規挑戰：洗錢、資恐的風險不斷變化，常面臨新的監理挑戰，如：加強第三方支付業的監理。

資通 AML 如何解決
透過 KYC 與訊息掃描模組，結合道瓊斯商用名單，進行客戶審查及交易訊息掃描，即時監控與控管，強化洗錢防制。